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Logran récord en 2018 los reportes antilavado

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Vincent
AutorJessika Becerra

MÉXICO.- Los reportes que entregan bancos y otras entidades financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, alcanzaron su máximo histórico en el 2018 en sus tres categorías, pero las denuncias bajaron.

Se trata de los reportes inusuales, preocupantes y relevantes que recibe la UIF, pero de ese cúmulo, sólo los que están relacionados con denuncias son investigados por las procuradurías de justicia.

En total, las denuncias presentadas durante el 2018 fueron 82, frente a las 113 realizadas en 2017.

Sin embargo, los reportes de operaciones inusuales -las que se refieren a operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras- sumaron 193 mil 673 en el 2018 contra...

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