Ley Kingpin

Desde 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha congelado los activos de más de 100 empresas de Jalisco por sus nexos con el narco. De acuerdo con el Gobierno estadounidense y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se trata de firmas ligadas a los cárteles:

· Jalisco Nueva Generación

· Los Cuinis

· De Sinaloa

· De Medellín

GIROS

Los negocios involucrados en el lavado de dinero contempla:

· Hoteles

· Clínicas

· Fundaciones

· Asociaciones civiles

· Venta de comida gourmet

· Empresas de tequila

· Financieras

· Casas de apuesta

· Criadores de caballos

RESTRICCIONES

Medidas aplicadas por las autoridades estadounidenses:

· Congelamiento de bienes y cuentas en EU

· Prohibición de realizar transacciones con las personas señaladas

EMPRESAS DEL 'TÍO'

Algunos de los 42 giros propiedad o con...

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