Facilitan pagos en efectivo
Autor | Sara Cantera y Gonzalo Soto |
MÉXICO.- Al cierre del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo que el Ejecutivo propuso en agosto del 2010, elevando el monto permitido para varias operaciones en efectivo.
El dictamen aprobado por los Senadores subió de 100 mil a 400 mil pesos el monto máximo en efectivo para adquirir vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Para el blindaje de vehículos se estableció un tope de 300 mil pesos y en el caso de comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, el monto se limitó 20 mil pesos, con excepción de aquellas operaciones donde intervenga el Banco de México.
Para la subasta o comercialización de obras de arte el límite quedó en 300 mil pesos y para la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre bienes inmuebles se estableció un valor máximo de un millón de pesos.
Carlos Toledo, especialista en Derecho y Organizaciones Criminales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, consideró que el aumento en el límite de los montos con el que las personas pueden llevar a cabo compras en...
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