Cumplen parcialmente con la Ley Antilavado - 3 de Diciembre de 2013 - Norte - Monterrey - Noticias - VLEX 479165662

Cumplen parcialmente con la Ley Antilavado

Autor:Verónica Gascón
RESUMEN

Señalan que firmas delegan la presentación de avisos a sus contadores

 
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MÉXICO.- Las constructoras, inmobiliarias y propietarios que arrendan inmuebles, deberán presentar los avisos de las transacciones que llevaron a cabo con sus clientes entre septiembre y noviembre, como lo manda la Ley Antilavado, sin embargo, no todos se están preparando para cumplir el requisito.

Estas empresas debieron implementar desde septiembre una política de identificación de sus clientes para reportar los datos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando la transacción sea superior a los 519 mil 699 pesos, según expertos.

"Las empresas están cumpliendo parcialmente porque le han delegado esta función al contador, como los avisos se presentan ante Hacienda y el día 17 de diciembre, los contribuyentes piensan que es algo muy similar a las declaraciones fiscales y se las delegan al contador estos avisos, pero son obligaciones nuevas y diferentes", afirmó Alejandro Ponce Rivera...

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