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Congelan cuentas por Oceanografía

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Vincent
AutorFernando Paniagua

QUERÉTARO.- En la indagatoria a Oceanografía y su propietario, Amado Yáñez, la PGR ha solicitado congelar las cuentas bancarias de unas 50 personas, informó ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Jaime González Aguadé, presidente de ese organismo, señaló que además se han identificado transacciones menores en Libertad Servicios Financieros -conocida como Caja Libertad- de personas involucradas en la investigación.

Dicha entidad, dijo el funcionario, es una institución robusta y estable.

"Es una investigación en proceso de la que no podemos dar mayor información que la que es públicamente conocida: la PGR ha solicitado el bloqueo de muchas cuentas, de personas físicas y morales, de cerca de 50", indicó en conferencia de prensa.

"Lo que no podemos decir es de cuáles personas y dónde están y no sólo, de nuevo, es para el tema de Caja Libertad, muchas de estas personas tenían relación con diferentes bancos, con diferentes intermediarios financieros, entonces donde atuvieran (las cuentas), si eran sujetos de la investigación, estarían bloqueadas sus cuentas, pero no podemos dar mayor detalle".

Asimismo, González Aguadé informó que en todos los casos el congelamiento de cuentas han sido resultado de una solicitud de la PGR.

Sostuvo que Martín Díaz Álvarez, uno de los involucrados en la indagatoria y quien presidiera el Consejo de Administración de Libertad, mantiene las acciones de la intermediaria financiera, aunque ya no tiene ingerencia interna.

Díaz Álvarez dejó su cargo tras informarse que es investigado por lavado de dinero.

Tras concluir una revisión a la operación de...

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