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Buscarán lavadores a través del predial

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Vincent
AutorAbel Barajas

MÉXICO.- Unidades estatales que combatirán el lavado de dinero tendrán como insumo bases de datos del predial, los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles e información bancaria.

Esto operará así a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda replicará su modelo de trabajo en los Estados como parte de su Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero.

El propósito principal de esta red será ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, retomó el proyecto de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs) en los Estados, que se había acordado en el 2011, pero no fructificó, y desde enero está firmando convenios con los Gobernadores.

Los Estados recibirán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para concretar su operación.

Según los convenios signados, aunque las unidades dependerán de las fiscalías estatales, los gobiernos locales se...

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