Refuerzan las reglas antilavado - 24 de Agosto de 2013 - Norte - Monterrey - Noticias - VLEX 456228334

Refuerzan las reglas antilavado

Autor:Ma. Dolores Ortega
 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las reglas de carácter general de la Ley Antilavado.

Éstas establecen las formas de compilar, conservar y presentar la documentación e información a que estarán obligados a dar a las autoridades federales quienes realicen alguna de las 15 actividades vulnerables a partir del próximo 1 de septiembre.

Entre las reglas destaca la obligación de los contribuyentes de integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, según lo establece el artículo 12 del Acuerdo 02/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque las reglas indican la información que deberán presentar los contribuyentes, todavía no dan a conocer los formatos oficiales a través de los cuales lo harán, ni tampoco la página electrónica, afirmó Gonzalo Ávila, especialista del Despacho Elizondo Cantú.

"Serán dados a conocer a través de resoluciones pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación", dijo.

Tanto las personas físicas como...

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